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大動作警方對110名旌逸集團涉案人員采取

2020/01/21 来源:北碚信息港

导读

大动作警方对110名旌逸集团涉案人员采取强制措施,依法批捕前实控人周海生贷天眼讯 10月31日,上海市公安局普陀分局发布关于旌逸集团案件

大动作警方对110名旌逸集团涉案人员采取强制措施,依法批捕前实控人周海生

贷天眼讯 10月31日,上海市公安局普陀分局发布关于旌逸集团案件侦办的通报,犯罪嫌疑人孔祥友被移送上海市人民检察院第二分院管辖原实控人周海生,风控部负责人谷华先被检察机关依法批准逮捕另有10名犯罪嫌疑人被检察院审查起诉

此外,旌逸集团有限公司高管、各业务团队负责人、业务员等共计110人被依法采取刑事强制措施

截至目前,已冻结涉案公司和涉案人员相关银行账户资金3.8亿余元,查封12处涉案不动产,以及相关涉案财物

今年2月,百亿级平台上海旌逸集团爆雷旌逸集团实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪,于2月10日向上海普陀警方投案自首3月,上海市普陀公安分局依法对孔某等9名犯罪嫌疑人逮捕5月31日由旌逸集团运营的名为“皇家乐甜”的面包甜点店面临关停

资料显示,旌逸集团成立于2011年1月,法人孔祥友,注册资本5000万元平台股东由两个自然人股东构成,其中大股东孔祥友持股90%,陈显三持股10%

该公司官显示,旌逸集团拥有多家分公司以及营业点,旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电等分公司

据了解,旌逸集团名下有70余家分公司、门店,主要以高年化收益率、观光旅游、养生讲座等为“优越”条件,以控股亦或裙带项目为噱头,以上市为自己信誉背书,理财公司、关联项目、融资租赁等多方分工合作,以“左手倒右手玩自融”的方式,向以中老年群体为主的不特定对象吸揽巨资一旦出现问题,将会引发连锁发应,并成为下一个e租宝

早前,有媒体曾报道过旌逸集团涉嫌自融问题,年期间,该公司因违法违规被上海有关部门处罚高达五次之多据国家企业信用信息公示系统显示,近两年旌逸集团处罚信息多达6条,主要涉及违法发布投资收益广告等内容

随着旌逸集团的覆灭,旗下子公司也备受牵连,其中鲸亿金服也在不久后暴雷风险,集团负责人选择投案自首

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